Cinci persoane fizice şi 16 persoane juridice înregistrate în judeţul Bihor sunt cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată. Administratorii firmelor, două femei şi trei bărbaţi, sunt suspectaţi că, în condiţiile în care derulau contracte inclusiv cu autorităţi publice, au creat un circuit financiar complex pentru a nu declara venituri mari, în scopul eludării taxelor.
Ancheta derulată de procurorii şi poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor vizează o femeie în vârstă de 45 de ani, un bărbat de 52 de ani, ambii din localitatea Gepiu, judeţul Bihor, o altă femeie, de 47 de ani, un bărbat de 47 de ani şi un altul de 76 de ani, toţi din municipiul Oradea, precum şi 16 societăţi comerciale, toate cu sediul în localitatea Gepiu.
Investigaţia arată că, în perioada 15 aprilie 2020 – 5 noiembrie 2024, femeia de 45 de ani, administrator al uneia dintre societăţile comerciale cu sediul în Gepiu, a folosit firma şi celelalte 15 societăţi comerciale afiliate, administrate în documente de celelalte patru persoane fizice, şi a creat un circuit financiar complex între cele 16 societăţi pentru a nu plăti taxe către bugetul de stat.
“Societăţile afiliate au fost create şi utilizate atât pentru emiterea de facturi fără TVA, ceea ce permitea diminuarea sarcinii fiscale a primei societăţi şi oferirea de preţuri competitive pe piaţă, cât şi pentru crearea unui circuit economico-financiar complex, având ca rezultat ridicări masive de numerar cu cardul de pe acestea a sumelor încasate, cu preponderenţă de la unităţile administrative, scopul urmărit pentru societatea beneficiară fiind înregistrarea de venituri până în pragul de 300.000 de lei, prevăzut de legislaţia fiscală ca limită care, odată depăşită, presupunea emiterea de facturi cu TVA şi menţinerea pentru o perioadă mai îndelungată a primei societăţi ca plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor”, arată anchetorii.
Firma administrată de femeia de 45 de ani s-ar fi sustras în acest mod de la plata obligaţiilor datorate la bugetul de stat în cuantum total de 1.986.598 de lei, reprezentând TVA, impozit pe venitul microîntreprinderilor şi impozit pe profit.
În baza documentelor financiare false, banii erau scoşi numerar de la ATM-urile băncilor.
Toate cele 5 persoane care administrau firmele implicate în circuitul financiar fictiv au fost duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, pentru audieri, în cadrul operaţiunii JUPITER.
Pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului, procurorul de caz a dispus măsuri asigurătorii asupra a 9 imobile şi 11 autovehicule aparţinând persoanelor cercetate, cu o valoare de 3.102.000 de lei.